东城慧鑫股票期货配资公司怎么样广州酒家关于2018年度日常关联交易预计的公告

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证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2018-025

  广州酒家集团股份有限公司

  东城慧鑫股票期货配资公司怎么样关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  根据企业生产经营的需东城慧鑫股票期货配资公司怎么样要,广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”)(含子公司)2018年预计与关联方广州市广州酒家黄埔有限公司(下称“黄埔公司”)、广州市弘鼎餐饮管理有限公司(下称“弘鼎公司”)及广州市东城慧鑫股票期货配资公司怎么样德利丰食品有限公司(下称“德利丰公司”)发生日常经营性关联交易。

  预计 2018年度公司(含子公司)向黄埔公司、弘鼎公司、德利丰公司发生

  采购商品与接受劳务累计总金额不超过 3004 万元(币种:人民币,下同),2017年度公司(含子公司)与黄埔公司、弘鼎公司发生商品采购的交易金额为 1.82万元。预计 2018年度公司(含子公司)向黄埔公司、弘鼎公司等出售商品与提供劳务累计总金额不超过 2181万元,2017 年度公司(含子公司)向黄埔公司、弘鼎公司等出售商品与提供劳务交易金额为 1544.98万元。

  (二)2017年度日常关联交易及 2018年预计日常关联交易类别和金额

  单位:万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则

  2018年预计金额

  2017年发生金额

  采购商品/接受劳务

  弘鼎公司 采购商品 市场定价 3.00 1.20

  黄埔公司 接受劳务 市场定价 1.00 0.62

  德利丰公司 采购商品 市场定价 3000.00 -

  小计 3004.00 1.82

  出售商品/提供劳务

  黄埔公司 销售商品 市场定价 1500.00 966.79

  黄埔公司 商标使用费 市场定价 31.00 26.20

  弘鼎公司 销售商品 市场定价 650.00 551.99

  小计 - - 2181.00 1544.98

  合计 5185.00 1546.80

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联人一介绍

  1、关联人基本情况:广州市广州酒家黄埔有限公司

  (1)名称:广州市广州酒家黄埔有限公司

  (2)法定代表人:廖穗红

  (3)注册地址:广州市黄埔区海源路 39 号首二层(原海员俱乐部)

  (4)注册资本:100万元

  (5)成立时间:2004年 8月 5日

  (6)主营业务:酒类零售;中餐服务;烟草制品零售;餐饮管理;商品零售贸易(许可东城慧鑫股票期货配资公司怎么样审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外)。

  (7)财务状况:

  截至 2017年 12 月 31日,黄埔公司资产总额 1029.59万元,净资产 708.35

  万元,2017 年度净利润 513.84万元。(经审计数据)

  (8)股权结构:

  序号 股东名称 持股比例

  1 廖穗红 60%

  2 广州酒家集团股份有限公司 40%

  合计 100%

  2、与上市公司的关联关系:公司持有黄埔公司 40%的股权,黄埔公司属于

  公司的餐饮参股经营店,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》的有关规定,黄埔公司与公司构成关联交易。

  3、履约能力分析:黄埔公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

  (二)关联人二介绍

  1、关联人基本情况:广州市弘鼎餐饮管理有限公司

  (1)名称:广州市弘鼎餐饮管理有限公司

  (2)法定代表人:李大江

  (3)注册地址: 广州市越秀区解放中路 306号第四层 E09房

  (4)注册资本:1000万元

  (5)成立时间:2015年 6月 19日

  (6)主营业务:预包装食品批发:米、面制品及食用批发;散装食品批发;

  糕点、糖果及糖批发;酒类批发;预包装食品零售;糕点、面包零售;酒类零售;

  散装食品零售;餐饮管理;贸易咨询服务。

  (7)财务状况:

  截至 2017年 12月 31日,弘鼎公司资产总额为 857.33万元,净资产为 823.92

  万元,2017 年度净利润为-9.13万元。(数据未经审计)

  (8)股权结构:

  序号 股东名称 持股比例

  1 李大江 90%

  2 广州酒家集团利口福食品有限公司 10%

  合计 100%

  2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司——利口福公司持有弘鼎公司

  10%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》

  的有关规定,弘鼎公司与公司构成关联交易。

  3、履约能力分析:弘鼎公司目前正常经营,具备履约能力。

  (三)关联人三介绍

  2、关联人基本情况:广州市德利丰食品有限公司

  (1)名称:广州市德利丰食品有限公司

  (2)法定代表人:陈巨豪

  (3)注册地址:广州市番禺区大石街大维工业路 8号

  (4)注册资本:800万元

  (5)成立时间:2017年 9月 19日

  (6)主营业务:饼干及其他焙烤食品制造(不含现场制售);糕点、面包制造(不含现场制售);预包装食品零售;预包装食品批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (7)财务状况:

  截至 2017年 12 月 31日,德利丰公司资产总额为 800.00万元,净资产为

  800.00 万元,2017 年度净利润为 0.00万元。

  (8)股权结构:

  序号 股东名称 持股比例

  1 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 60%

  2 广州酒家集团利口福食品有限公司 40%

  合计 100%

  2、与上市公司的关联关系:公司全资子公司——利口福公司持有德利丰公

  司 40%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》

  的有关规定,德利丰公司与公司构成关联交易。

  3、履约能力分析:德利丰公司依法存续正处于生产经营筹备中,运营情况正常,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  1.公司(含子公司)与黄埔公司的关联交易主要为公司主营产品的销售及招牌使用费,包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、饼酥类食品等。

  2.公司(含子公司)与德利丰公司的关联交易主要为采购商品交易,主要交易商品为德利丰公司生产的饼酥类食品。

  3.公司(含子公司)与弘鼎公司的关联交易主要为公司主营产品的销售,包

  括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品等。采购交易主要为零星小额采购。

  (二)上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行,具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)必要性:公司(含子公司)与上述关联方的日常交易均属于正常的业

  务购销活动,均是为了满足各方正常经营的实际需要,在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

  (二)公允性:公司日常关联交易遵循市场经济规律,交易采用平等资源,互惠互利的原则,交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益。

  (三)独立性:上述关联交易金额较小,对公司财务状况和经营成果影响较小。上述不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  特此公告。

  广州酒家集团股份有限公司董事会

  2018年 4月 17日报备文件

  1.经与会董事签字确认的董事会决议

  2.独立董事发表的独立意见

  3.保荐机构核查意见
责任编辑:cnfol001